Кто такая Trish Turner и зачем IRS меняет шило на мыло?
Сегодняшний инфо-вброс с The Block: «Trish Turner возглавила крипто-юнит IRS, двое предыдущих глав ушли». Бурление в каналчиках ожидаемо — три плюса важности и два сейва в CryptoPanic, хотя большинство комментаторов даже не открыли оригинал. Ну вот и правильно — открывать тут как раз нечего.
Для IRS эта новость из разряда «мы перетасовали бюрократов». Но вот для мультиаккаунтеров и операторов схем — маркер сильнее, чем какие-нибудь новости о партнёрствах Binance с очередным гиперрегулятором. Меняются лица — меняется стиль охоты. Вглядитесь в детали: «отвечает за крипто-налоги и enforcement». Всё, что нам надо знать: enforcement. Они будут не собирать налог с честных hodl’еров, а давить схемы, трекать мутный поток, учиться у лучших из CC-форумов. Или хотя бы имитировать деятельность.
Зачем это сливают, кому выгодно и к чему готоваться
Когда такие кадровые перестановки выносятся на The Block и разогреваются релевантными трампами, это две основные цели. Первая — напомнить комьюнити в США: «Налоговая не спит, профайлит каждого». Вторая — забросить удочку операторам серого. Новый капитан — новые методы, а значит, всплывёт окно во времени, когда старые схемы успеют пролезть до обновления инструкций на местах.
Интересный аспект: из упомянутых токенов в связке — ConstitutionDAO и какой-то Agent S. Извините, но тут пахнет тестированием на живучесть небольших DAO-сообществ или альтов — IRS любят сначала тренироваться на условно-малых ролях в новых сетках, до массовых прессинг-рейдов по топ-карте. Не удивлюсь, если к осени вокруг низколиквидных дропов и DAOs пойдут ползти любопытные запросы по IP-логам, а кто-то из marketplace уже сейчас прикидывает, не пора ли повысить fee за KYC-обходы.
Где ходить, где не светиться, и когда дёргать слухи
Обычно при смене начальника подразделения enforcement реальный разнос начинается не сразу — бюрократия подмёрзла, но живёт. Всегда есть короткая пауза, когда старичков выгребают, а новички только принимают бразды. Это идеальное окно для обслуживания старых аккаунтов, слива неликвида, микросервисных мультиков и генерации новых кусочков в цепочке отмыва. В это время за мелочью не бегают — готовятся к большой кампании. А вот когда Trish решит «проявить себя» и получит разрешение на новые инструменты (данные от Chainalysis, доступ к банкам, распределёнку по exchanges) — вот тогда и поплывут страты у крупных объёмов. Значит, сейчас время резких движений, а не затяжных. Потом закроют калитки.
Признаков того, что IRS уходит в отпуск, нет и не будет. Но пока они обновляют презентации, любой оператор с мозгами должен уже сейчас размечать схему: что чистим, что ломаем, с кем не работаем. Точек наблюдения становится больше — а значит и ценник на рабочие остатки мультиков пойдёт вверх.
Всё, кто успел — тот и снял сливки. Остальные увидят свой адрес в subpoena через полгода.